近年来，洗钱犯罪呈现出上升趋势，新型犯罪手段不断涌现，对金融市场秩序和国家经济安全构成严重威胁。为了维护国家和人民的利益，我国国家检察机关携手相关部门，加大对洗钱犯罪的打击力度。
今年 1 月至 9 月，全国检察机关共起诉洗钱罪 1718 人，同比上升 14.8%。犯罪分子运用高科技手段和复杂经济网络清洗非法所得，如搭建跑分平台、利用虚拟币交易进行跨境洗钱、通过直播平台打赏后再以借款等方式洗白资金。这些新型洗钱手段隐蔽性较强，给发现和查处犯罪带来挑战。
例如，在上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中，4 名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人打赏后，将部分资金回流给犯罪嫌疑人指定的账户，涉案资金达 4700 万余元。这些案例表明，洗钱犯罪已渗透到各个领域和层面，对国家和人民利益造成严重威胁。
为应对洗钱犯罪新挑战，检察机关联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划。该计划旨在遏制上游犯罪、促进追赃挽损、保障金融安全。在实际行动中，相关部门强化线索排查，深挖犯罪根源，加大追缴力度，对犯罪分子形成强大震慑。
未来，我国将继续深化打击洗钱犯罪的合作机制，完善法律法规，提升执法水平，切实履行国际责任。同时，加大对洗钱犯罪的宣传力度，提高社会公众的防范意识，共同筑牢防范洗钱犯罪的安全防线。在此过程中，检察机关将继续发挥重要作用，与相关部门一道，为维护***保障人民利益、促进社会和谐稳定作出贡献。 #洗钱#
“洗米华”被改判加重清洗黑钱罪！多罪合并维持18年刑期
曾经叱咤澳门博彩业的太阳城集团创办人周焯华 绰号 洗米华 此前因涉嫌创立及领导犯罪集团罪等项罪名，获刑年。日前，澳门中级法院就相关上诉案件作出判决，周焯华被改判加重清洗黑钱罪成立，各项罪名合计仍维持年刑期。周焯华。南都此前报道，周焯华因涉嫌在中国境内实施开设赌场等犯罪行为，于年月被浙江温州检察机关批...
“洗米华”改判加重清洗黑钱罪
澳门太阳城集团创办人周焯华，绰号 洗米华 日前经过一系列审判后，面临一项诈骗罪名不成立，但清洗黑钱罪名成立的改判。他的年刑期得以维持，这一裁决在澳门引起广泛关注。据港媒 道，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团 清洗黑钱等共计项罪名。这一审判过程经历了数个月，涉及复杂的法律程序和广泛的社会关切。澳门初级...
“洗米华”改判加重清洗黑钱罪
据多家 月 道，绰号 洗米华 的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持年刑期处罚。初级法院最初判决周焯华有罪，涉及创立犯罪集团和不法经营赌博等合计项罪名，并判刑年，同时要求支付巨额赔偿金。然而，随后的中级法院裁定将诈骗罪不成立，但加重了清洗黑钱罪名，仍...