据国家商务部平台数据统计、今年以来、2023年1-9月,我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元人民币,同比增长27.7%(折合234.8亿美元,同比增长20.3%)。
对外承包工程方面,我国企业在“一带一路”共建国家新签承包工程合同额8187.7亿元人民币,同比增长2.6%(折合1167.2亿美元,同比下降3.3%);完成营业额6285.3亿元人民币,同比增长10.1%(折合896亿美元,同比增长3.7%)。
那么“一带一路”国内企业投资到境外做项目,需要做境外投资备案手续,也就是我们常说的odi备案。那么企业该如何合规高效完成境外投资备案手续?(材料梳理),答案便是在申请境外投资备案时,不同情形下需要准备不同且准确的材料,才能快速通过相关部门的审核。
境内投资主体设立境外企业
1《境外投资备案表》(加盖印章);
2营业执照;
3对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);
4相关董事会决议或内部决议;
5前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告、投资资金**情况的说明、投资环境分析评价等);
6境外投资真实性承诺书(格式附后);
7属于并购类对外投资的,除上述材料外,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》(报告表在“商务部业务系统统一平台”填报打印)。
境内投资主体设立境外机构
1《境外机构备案表》(加盖印章);
2营业执照;
3设立境外机构的内部决议;
4设立境外机构真实性承诺书(格式附后)。
办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更手续涉及境外企业增(减)资情形
1原《企业境外投资证书》;
2《境外投资备案表》(加盖印章);
3营业执照;
4相关董事会决议或相关部门内部决议;
5境外投资真实性承诺书(格式附后);
6涉及增资的,还需提交投资资金**说明。
涉及境内投资主体变更情形
1原《企业境外投资证书》;
2《境外投资备案表》(加盖印章);
3营业执照;
4受让方相关董事会决议或内部决议;
5境外投资真实性承诺书(格式附后)。
境外机构此类变更参照上述要求执行。
涉及境内投资主体名称变更等其他情形
1原《企业境外投资证书》;
2《境外投资备案表》(加盖印章);
3营业执照;
4该变更事项说明。
材料要求
要求一
境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。
要求二
可行性研究报告的内容主要包括:项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金**和资金构成、人员培训及技术**、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。
要求三
投资资金**说明包含:自有资金、银行贷 款、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料(如银行对账单或贷 款意向协议等)。
要求四
尽职调查报告应由境内专业机构出具,主要包括:主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。
要求五
投资环境分析评价主要包括:投资行业的选择,投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。
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