欧洲银行监管局发布了有关滥用加密货币资金以及将加密资产用作洗钱和恐怖主义融资工具等问题的指南。这似乎一直是当局对市场的重中之重。
chainanlysis 最近发布了“the chainanalysis 2023 加密犯罪报告”，其中包括与以下内容相关的重要数据：加密用作欺诈、洗钱、恐怖主义融资的工具。
用于洗钱的加密数据。资料**：chainanalysis。尽管**也发布了控制市场的初步法规，但这一数字似乎并没有下降，而是继续上升趋势。2022 年，有价值近 24 亿美元的加密货币用于洗钱目的。
收到的非法地址的总加密价值。资料**：chainanalysis。此外，由于加密货币的帮助，仍有许多非法交易已经成功进行。
因此，可以肯定的是，这对当局来说永远是一个痛点。如今，加密市场越来越受欢迎，导致该工具越来越被犯罪分子所熟知。
此外，最近，cz - 交易所的所有者币安还被指控违反美国反洗钱法规，并且没有报告超过100,000笔与武装团体、哈马斯、基地组织等***有关的可疑交易。
cz被判有罪。源：路透社。总之，可以看出，在不久的将来，立法者将加快制定针对加密市场的具体法规的步伐。除了诉讼外，可能还会有更多针对提供加密相关产品和服务的公司的案件。
23 年 11 月 2023 日，欧洲银行监管局 （eba） 发布了关于该问题的指南。
该文件由 eba 于 11 年 2023 月发布。源：光大银行。该文件的主要目的是防止滥用和使用加密资产和交易机制进行恐怖主义融资和其他非法活动。
eba提出的框架将确保当局能够控制和追踪此类交易。从那里，有及时的预防措施。
这些准则将于 30 年 12 月 2024 日起正式实施。
此外，eba还提到，使用区块链技术或加密资产提供汇款服务的公司将需要能够追踪交易的端到端收款人，并分析过去的交易趋势。此外，有关交易者的信息也将被清楚地监控和报告。
因此，基于这些监管框架的法规可能会降低加密市场的匿名性。然而，这也将成为为未来相关服务更广泛应用创造前提的垫脚石。
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