近日我单位收到人民来信，关于利用套路贷进行诈骗的重大犯罪行为，来信全文如下：
举报信。依法治国网相关领导：
我叫于元海，（男，身份证号为：330725196508254511，**13967492688，是义乌市天天快快递***的法定代表人兼董事长，委托**人：吴允，北京市地平线律师事务所律师，**13701171100。现举报①上海创普新网络科技***注：原名：创普商业保理（上海）**02162306616 ；②靖江市新德网络科技***18501592368，二公司利用套路贷进行诈骗的重大犯罪行为。
事实与理由：
举报人因业务需要，于 2018 年 6 月 14 日从中航信托股份***和创普商业保理（上海）**以下简称创普公司）先后融资4100万元本金，通过银行汇款方式发放贷款（贷款相关合同全部由被举报人保管）。之后，被举报人通过倒帐方式虚增了银行流水8000万，并通过空白合同伪造了1.2亿的贷款数额。
2023年10月24日，创普公司以蚂蚁金服即将对其进行投资，借款人不得出现逾期的情况，否则就要收回借款为托词，提出了“你来上海招商银行开办专门账户，我帮你制作还款记录来应付投资方的审查”的建议，以此诱骗我去上海招商银行开专门账户。办理开户时全程由创普保理公司的员工陪同，并由其员工负责具体操作事项，成功开办账户后该账户的转账工具以及账户信息即由创普保理公司的员工控制。创普保理公司串通中航信托股份***上海凯京信达科技集团***上海车轮滚滚物流***这三家关联公司，利用该账户进行倒账。每一笔资金的流向都是在当日被转入大额资金后，随即在同一天内将相应金额尽数转出至三家关联公司的账号。其通过倒账和骗取加盖公章的空白合同虚增了8000多万元的虚假流水，以此将诉讼标的额扩大到1.2亿元。
2023年7月9日经创普公司申请，江西省南昌市西湖区人民法院查封了举报人的财产。2023年9月14日，创普公司员工周宇、陈志扬、宋航三人以不签协议就会不断起诉、不断申请冻结资产阻碍举报人正常经营、并把法人送进监狱等为威胁，逼迫举报人签订第一份《协议书》将债权本金扩大至人民币1.2亿元。2023年12月29日，适逢举报人向义乌市稠州银行贷款的资金正需要办理转贷手续，但用以办理贷款的押品正处于被查封的状态，为了顺利推进转贷事宜，举报人被逼无奈以致违反真实意愿签订第二份《协议书》进行债权确认。在协议签订后其才向法院申请解除查封，充分体现出创普保理公司的蓄意谋划以及威胁手段。创普公司的一系列行为环环相扣，利用司法程序给举报人制造还款困难，故意垒高借款本金，明显是“套路贷”。
2023年12月24日，创普保理公司将其对举报人享有的债权转让给靖江新德网络科技***该公司于2023年注册，位于江苏省泰州市，其法定代表人陈志扬系创普保理公司员工），其目的是转移管辖地方便进行虚假诉讼成功实施套路贷。
2023年3月17日，靖江新德网络科技***于泰州市中级人民法院起诉举报人，泰州中院对该案【案号：（2021）苏12民初1号】进行审理，并依据创普公司编造的虚假事实作出了错误的判决，现在本案已经进入执行阶段，由江苏省靖江市人民法院负责执行【案号：（2022）苏1282执恢708号】。江苏省靖江市人民法院将于2023年11月20日进行二次拍卖（已挂司法拍卖，之前一拍已经流拍），拍卖资产价值近2亿元。
创普公司多次以相同手段进行套路贷，造成极其严重的后果，直接导致多家民营企业惨遭破产。现我公司已经濒临破产，我也处于家破人亡的绝境。我所说的一切都是真实的，我愿意为自己说的每一句话负法律责任。恳请领导为我们做主，还民营企业一个公道！
举报人：义乌市天天快快递***
日期：2023年11月5日。
党的十八大以来，以***同志为核心的***从关系党和国家前途命运的战略全局出发，从前所未有的高度谋划法治，以前所未有的广度和深度践行法治，开辟出全面依法治国论和实践的新境界。在统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，全面建设社会主义现代化国家的新征程上，一个充满生机活力、令人更加向往的全面依法治国新时代正向我们渐行渐近。
在如今这样的法治社会，竟然还有如此严重的违法行为发生。希望引起相关部门的重视，夯实依法治国的路基，清除依法治国大道上的绊脚石。
-附件---
*：依法治国网。
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