全民反诈,“惩戒措施”要针对哪些人

2023-11-17 14:35:06 字數 641 閱讀 2366

q:“惩戒办法”针对哪些人?

a:《惩戒办法(征求意见稿)》第三条明确细化规定了惩戒对象,主要有两类:

第一类是因为从事电信网络诈骗活动或者其他关联犯罪,受过刑事处罚的人员。这一类人员以人民法院生效的判决为准。

另一类是经过设区的市级以上公安机关认定,具有以下四类行为之一的单位、个人和相关组织者:

1、非法买卖、出租、出借**卡、物联网卡、固定**、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、ip地址等三张(个)以上,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张(个)以上的;

2、非法买卖、出租、出借**卡、物联网卡、固定**、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、ip地址等三次以上,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的;

3、向三个以上对象非法买卖、出租、出借**卡、物联网卡、固定**、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、ip地址等,或者提供实名核验帮助的;

4、假冒他人身份或者虚构**关系开立**卡、物联网卡、固定**、电信线路、短信端口、银行账户、数字人民币钱包、支付账户、互联网账号、域名、ip的;

具有上述情形之一的,虽未达到数量标准,但造成较大影响、确有惩戒必要的,报经省级以上公安机关审核认定,可以列为惩戒对象。

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