7月18日。
湖北省荊門市沙洋縣公安局。
公布訊息。涉案流水達4000億元的。
跨境網路賭博案主犯。
邱某某等人。
已被依法送審
專案組將邱某某等3名犯罪嫌疑人從境外遣返回國。
手機賭博警情。
牽出大案。警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博，輸得家都要散了！」
2023年7月28日，熊某向沙洋縣公安局紀山派出所報案。
熊某業餘時間喜歡玩手機，當年6月，他看到同事在用手機玩棋牌遊戲，充值100元就能贏得數千元。熊某馬上**了這款名為「**棋牌遊戲」的軟體，很快也贏了一筆錢。玩了一段時間後，他賭注越下越大，贏錢概率卻越來越小了。最終，熊某輸進去10萬餘元。
隨著案件調查的深入，沙洋縣公安局民警們意識到，這絕不是一起簡單的利用手機app網路賭博案件。
初步查明，這起網路賭博案涉案流水金額達4000億元，涉案人員有5萬多人，伺服器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨幹可能在境外……」
聽取了沙洋縣公安局的案情匯報後，荊門市副市長、市公安局局長陳實當即下令，抽調警力與沙洋縣公安局偵查專班組成「728」專案組。
偵查舉步維艱。
催生「新戰法」
新型網路犯罪的特殊性，讓傳統偵查技戰法「不靈了」。
不簡單，很難搞！」「728」專案組負責人馬駿「壓力山大」。
面對這張紛繁複雜如同迷宮的犯罪網路，偵查員們舉步維艱。
網路賭博打著棋牌遊戲的幌子，為躲避打擊又將伺服器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難！
犯罪團夥骨幹境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下線**，鎖定難、緝捕難！
線上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反覆流轉，關聯難、溯源難！
明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團夥的主要骨幹了，可就是始終感覺隔了層紗，怎麼也揭不開。」專案組民警們夜以繼日追查人員流、資訊流、資金流，一到關鍵環節就「卡住了」。
天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。」沙洋縣副縣長、縣公安局局長鄭代平這句提示，讓專案組民警眼前一亮。
這個案件，無論是嫌疑人團夥的組織框架，還是資金轉移的流通網路，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有「毛細血管」和「主幹脈」的交叉點，最終流向資金池這個「心臟」裡。
資金就是這個案件的『血液』，我們只要盯著『血液』，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵！」專案組偵查骨幹鄢銀濤的一席話，讓數月來盯著海量資料分析，卻收效甚微的戰友們茅塞頓開。
海量資料碰撞。
鎖定犯罪路徑。
確定「資金穿透法」偵查思路後，案件偵破高效、精準，勢如破竹。
一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。
一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的資料庫裡交叉、聚合。
乙個個嫌疑人團夥骨幹在偵查員的大腦裡定位、顯影……
專案組民警在海量交易資料中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博**、充值**、中介**團夥逐漸浮出水面。
專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場。
2023年12月至2023年4月，專案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團夥，抓獲嫌疑人130餘人，扣押涉案電腦和手機300餘部、涉案手機卡和銀行卡200張、點鈔機和pos機18臺。
728」專案組打掉**團夥並繳獲電腦、手機等作案工具。
審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億餘元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團夥手中。
2023年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。
在公安部的支援和協調下，「728」專案啟動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。
這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰。」專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。
2023年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨後被遣返回國。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。
*：法制**。
驚天4000億！跨境網路賭博大案送審，主犯終於被擒！
7月18日，湖北省荊門市沙洋縣公安局宣布，邱某某等主犯涉案跨境網路賭博案已經正式送審。這是一宗令人震驚的大案，案中涉及的流水金額高達4000億，這些數額讓人瞠目結舌。為了揭開這一驚天之秘，專案組的民警歷經兩年的不懈奮鬥。這個案件起源於2021年7月28日，當時沙洋縣的一名名叫熊某的業餘賭徒向紀山派出...
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在閱讀此文前，辛苦點選右上角的 關注 既方便您進行討論和分享，又能給您帶來不一樣的參與感，感謝您的支援！品牌界的007 作者 品牌界的007 過去半年，汽車市場洗牌兇猛。如果再將時間拉長到最近這五年，洪流洶湧之下，殘酷 荒誕更是此起彼伏，單單是倒下的新能源車企，就超過了400家。不過，賽道戰火越燒越...
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