全球最大的加密货币交易所币安的创始人兼前首席执行官赵长鹏在可预见的未来必须留在美国。
周一，一名联邦法官裁定赵必须留在美国，直到定于二月份宣判。
我们地区法官理查德·琼斯做出了有利于检方的裁决，他认为，如果允许赵返回阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的家，他将面临很大的逃亡风险。检方进一步辩称，美国与阿联酋没有签订引渡条约，如果赵离开美国领土，实际上就无法联系到他。
然而，赵的律师辩称，他不存在潜逃风险，并指出他自愿来到美国，是为了与当局合作，并对他和币安的行为承担责任。币安前首席执行官是阿联酋和加拿大公民。
联邦检察官一直试图阻止赵离开美国。赵持有 1.75 亿美元的保释金，只要他在 2024 年 2 月宣判前 14 天返回，他就可以返回阿联酋的家中。检察官已要求对保释金和法官允许赵返回的决定进行审查11 月 22 日向阿联酋提交了一份文件。
“在土田法官就这一问题做出裁决后，**发出通知，表示将根据赵的潜逃构成的重大风险寻求对该决定进行审查。因此，**现在恭敬地提交此动议，要求法院审查土田法官的决定，并请求法院下令在判刑前不得允许赵返回阿联酋。”赵长鹏上周承认了多项指控，这是与联邦监管机构达成的 40 亿美元和解协议的一部分。作为和解协议的一部分，赵还辞去了币安首席执行官的职务。该和解是与多个监管和联邦机构达成的，包括司法部、财政部和商品**交易委员会（cftc），这些机构声称币安未能阻止或针对与***的可疑交易采取行动。
*表示，对币安进行的多年调查显示，该平台允许与许多非法活动有关的不良行为者在该平台上进行操作。调查还显示，币安没有任何协议来标记和报告涉及洗钱的交易。美国司法部甚至声称币安的工作人员知道这些不当行为。
“币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。它的故意失败使得资金通过其平台流向***网络犯罪分子和虐待儿童者。今天为确保遵守美国法律法规而实施的历史性处罚和监管标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何机构，无论位于何处，想要从美国金融体系中获益，也必须遵守保护我们所有人免受***外国对手和犯罪侵害的规则，否则将面临后果。”赵承认他在 x 上的帖子中犯了错误，并补充说他必须为自己的行为负责，并为社区、币安和我自己做最好的事情。该和解协议是对加密货币交易进行更大规模打击的一部分。除币安外，竞争对手交易所 coinbase 和 kraken 也被美国**交易委员会提起诉讼。sec 指控 kraken 和 coinbase 在向客户提供**之前未能注册为**交易所。在 ftx 倒闭后，检察官还对 ftx 创始人 sam bankman-fried 采取了行动。
与币安和赵达成和解之前，该交易所和 zao 被指控滥用客户资金。当局还声称，客户资金被转移到赵控制的另一家交易实体。该交易所还被指控将数十亿美元转移到赵拥有的另一家公司。
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