我。
勤勤恳恳。经营着自己的小茶馆。
可是，有一天。祸从天降。
真实案例
今年10月初，在绵阳开茶馆的老李正在打扫卫生时，突然来了两位警察找到了他，告知其因涉嫌参与“洗钱”犯罪已被外地公安立案，现传唤他去派出所接受调查。
老李懵圈了，自己平时靠经营茶馆赚的都是辛苦钱，什么时候参与“洗钱”了？
来到派出所，在民警的询问下，老李这才想起前段时间发生的那件事情……
当天，老李的茶楼来了几个客人，他们一来便要求找一个安静的包间，并要来了几副扑克牌、茶水小吃若干，并叮嘱老李在他们玩牌时不要去打扰他们。
网络配图
期间，这伙人多次走出包间，给老李出示茶馆收款***的转账记录，找老李兑换现金，而作为老板的他也没有过多询问，只当是打牌赌博需要，直至自己茶楼备用的现金被兑换完后，他们才结账走人。
兑换现金的转账记录
听完老李的讲述，民警告知其事情真相。原来，那天这伙客人进入茶楼时，偷偷将茶楼的收款***拍成**传给境外实施诈骗的上家，然后上家将诈骗所得的资金通过扫码转给老李，这伙人再持转款记录（截图）找老李兑换成现金。
兑换现金的收款码
就这样，老李成了多起电信网络诈骗犯罪案的“**为电信网络诈骗犯罪分子取钱套现。随后，民警通过分析研判，迅速锁定了这伙以打牌兑换现金为名，实则为境外电信网络诈骗分子套现的李某、张某等4人，并在德阳、遂宁、福建等地相继将他们抓获，查扣涉案资金60余万元。
目前，犯罪嫌疑人李某、张某等4人已被公安机关采取刑事强制措施，等待他们的将是法律的制裁。
“熊猫反诈”温馨提醒
当前，全国公安机关正以雷霆之势打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪活动，持续深入开展“断卡”行动，严打收贩、租借“两卡”行为，大力挤压“黑灰产”空间。日渐紧缺的各类手机卡、银行卡和支付账号俨然成为了不法分子眼中的“香饽饽”。从窃取儿童**手表**卡到流窜至乡村骗取老年人**卡；从诱骗学生出租银行卡到进入茶楼谎称兑换现金，他们穷尽一切手段，无所不用其极，令人防不胜防。
因此，广大群众一定要提高警惕，妥善保管好自己的银行卡、手机卡、收付款码等，建立好安全屏障，防止不法分子钻漏洞！**熊猫反诈。
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